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기업지배구조

지속 가능한 성장을 위해
공정한 기업지배구조를 실천해 나가겠습니다 .

이사회현황
구분 성명 직책 선임일 임기 담당업무 및 전문분야 주요경력
사내이사 김인규 대표이사 2024.03.27 (중임) 3년 경영업무 총괄 現 하이트진로㈜ 사장
사내이사 최경택 부사장 2022.03.25 (중임) 3년 경영전략 등 現 하이트진로㈜ 부사장
사외이사 황대철 감사위원회 위원,
사외이사후보추천위원회 위원 		2024.03.26 (중임) 3년 세무, 회계 등 시흥세무서장 역임
前 세무법인 세연 세무사
現 서안주정 대표이사
사외이사 이진욱 감사위원회 위원,
사외이사후보추천위원회 위원 		2022.03.25 (신임) 3년 기업 법무 등 대한변호사협회 사업이사 겸
대한변협법률구조재단 사무총장
現 법무법인 명석 변호사
사내이사 신동권 감사위원회 위원,
사외이사후보추천위원회 위원 		2024.03.22 (신임) 3년 기업법무, 행정 등 前 한국공정거래조정원 원장
現 법무법인 바른 상임고문
이사회 내 위원회 현황
위원회 구성 위원회의 주요역할
직책 구분 성명
감사위원회 (총 3인) 위원장 사외이사 황대철 1. 회사의 회계와 주요 경영 업무 감사
2. 외부감사인 선임
3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 내부감시장치 가동 현황 점검
4. 기타 법령 또는 정관, 기타 회사 규정에 정하여진 사항
위원 사외이사 이진욱
위원 사외이사 신동권
사외이사후보 추천위원회 (총 3인) 위원장 사외이사 이진욱 1. 사외이사 선임 원칙의 수립 ∙ 점검 ∙ 보완
2. 주주총회가 선임할 사외이사 후보 추천
3. 사외이사 후보군 후보 검증
위원 사외이사 황대철
위원 사외이사 신동권
제 109기 정기주주총회
- 일시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 10시
- 장소 : The-K 호텔 에비뉴(별관) 2층 금강홀 (서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70)

정기주주총회 의결권 행사 현황
안건 찬성비율 반대비율 가결여부
제109기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 99.9% 0.1% 가결
이사 선임의 건 98.7% 1.3% 가결
감사위원회 위원 선임의 건 100% 0% 가결
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 92.6% 7.4% 가결
이사보수 및 상여금 지급한도 승인의 건 98.7% 1.3%/td> 가결
한국ESG기준원(KCGS) 평가등급

ESG 평가 등급
평가년도 종합 환경(E) 사회(S) 지배구조(G)
2024년 B+ A A B
2023년 B+ A A B
2022년 B B B+ B

*환경(E), 사회(S)는 하이트진로와 동일한 등급